ОПГ нелегальных банкиров ежедневно «отмывала» в Москве 150 млн рублей

Более 50 миллиардов рублей - фактически, годовой бюджет крупного города - увели от налогов участники группировки нелегальных банкиров. За вознаграждение мошенники помогали предпринимателям "отмывать" полученные средства, проводя их через счета подставных фирм.

- С 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций, - сообщила официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева.

Размах группировки под конец ее деятельности позволял выдавать клиентам ежедневно более 150 миллионов "отмытых" рублей. Сами банкиры в результате такого труда получили в качестве дохода около миллиарда рублей.

"Филиалы" ОПГ нашли в Ростове, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах страны. Деньги оттуда доставлялись в столицу самолетом, в Москве же использовались бронированные автомобили.

На данный момент возбуждено уголовное дело, в рамках которого полиция при поддержке ОМОН провела больше 20 обысков с последующим изъятием печатей и документов. Кроме того были найдены обналиченные средства в сумме свыше 154 миллионов рублей. Расследование продолжается. Новости на Блoкнoт-Москва