Подпольные банкиры пойдут под суд за мошенничество на 21 млн рублей

Завершилось расследование уголовного дела в адрес троих подпольных банкиров, которых обвиняют в мошенничестве.

Следствие считает, что обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью. При этом пользовались реквизитами фиктивных фирм, оказывая и ведя счета юрлиц, а также переводя и обналичивая денежные средства.

За все время своей противозаконной деятельности «банкиры» получали не малые комиссионные. Заработав по итогу более 21 миллиона рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Дело, заведенное на одного из участников преступления выделили в виде отдельного производства и сейчас оно передано в суд. 

Напомним, что весной этого года в Москве задержали организатора незаконной банковской деятельности, занимающегося денежными переводами и обналичиваем денежных средств.

В процессе расследования уголовного дела, которое возбудили в феврале 2014 года, оперативниками были проведены 18 обысков в коммерческих банках и в нескольких организациях, расположенных по месту жительства организатора.

Следствием установлено, что задержанным вместе с другими лицами использовались счета нескольких фиктивных организаций, которые были открыты в семи крупных банках Москвы. Не имея необходимых документов по поручениям физических и юридических лиц, злоумышленники осуществляли денежные расчеты. Во время такой незаконной деятельности эта группа людей заработала более 10 миллионов рублей.