В Москве ликвидировали ОПГ нелегальных банкиров

Оперативники получили информация о действующей в столице организованной преступной группе, среди членов которой есть активисты запрещенной Национал-большевистской партии. Преступники занимались банковской деятельностью без специального разрешения.

Сотрудниками московской полиции при силовой поддержке ОМОН были задержаны организаторы, руководители и участники организованной преступной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью.

Известно, что в отделение полиции для проведения следственных действий доставлены более 25 человек. Во время обысков у них было изъято 13 млн. рублей, 200 тыс. долларов и 8 тыс. евро, а также банковские документы и два поддельных российских паспорта.

Правоохранители считают, что преступники разработали грамотную и продуманную схему обналичивания крупных денежных сумм. Используя счета ряда фиктивных организаций, осуществляли денежные расчеты, переводы, обналичивали деньги, изготавливали фальсифицированную налоговую отчетность от имени фирм-однодневок.

Незаконный доход от такой преступной деятельности исчисляется десятками миллионов рублей.